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江蘇蘇絲絲綢股份有限公司董事、監事換屆公告

date:2021.03.05  time:16:36

江蘇蘇絲絲綢股份有限公司董事、監事換屆公告


本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。



一、 換屆基本情況

一、董事換屆的基本情況

(一) 根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第三屆董事會第二十一次會議于2021年3月1日審議并通過:

提名劉文成先生為公司董事,任職期限三年,自2021年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份300,000股,占公司股本的0.2830%,不是失信聯合懲戒對象。

提名蘇偉先生為公司董事,任職期限三年,自2021年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份300,000股,占公司股本的0.2830%,不是失信聯合懲戒對象。

提名莊凱先生為公司董事,任職期限三年,自2021年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信聯合懲戒對象。

提名李繼首先生為公司董事,任職期限三年,自2021年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份500,000股,占公司股本的0.4717%,不是失信聯合懲戒對象。

提名陳松先生為公司董事,任職期限三年,自2021年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信聯合懲戒對象。

提名何道明先生為公司董事,任職期限三年,自2021年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份300,000股,占公司股本的0.2830%,不是失信聯合懲戒對象。

提名王亞先生為公司董事,任職期限三年,自2021年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份200,000股,占公司股本的0.1887%,不是失信聯合懲戒對象。

本次會議召開7日前以書面方式通知全體董事,實際到會董事7人。

會議由韓興旺主持。

本次換屆尚需提交股東大會審議。

本次換屆是否涉及董秘變動:□是 √否 

(二)首次任命董監高人員履歷(如適用)

蘇偉簡歷如下:

蘇偉,男;1972年6月出生,中國籍,無境外永久居留權,南京大學在讀研究生。1993年09至1993年10進泗陽絹紡廠后紡車間保全實習;1993年10月至1997年5月任泗陽尤旎克絲綢制衣公司技術員;1997年5月至2001年2月任江蘇泗絹集團原料公司業務員;2001年2月至2008年2月在江蘇泗絹集團原料公司擔任副經理;2008年2月至2011年10月任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司蘇絲實業總經理;2011年10月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司副總經理,江蘇蘇絲絲綢實業有限公司總經理。

陳松簡歷如下:

陳松,男;1970年4月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于中國紡織大學(今東華大學)紡織工程系。1992年7月至1996年4月,任泗陽絹紡廠技術員、總工藝員;1996年4月至1998年4月,任江蘇泗絹集團有限公司生產處副處長、處長;1998年4月至2000年5月,任江蘇泗絹集團有限公司絹紡分廠副廠長兼生產科長;2000年5月至2011年10月,任江蘇泗絹集團有限公司總工程師;2011年10月至今,任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司副總經理。

何道明簡歷如下:

何道明,男,1966年4月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于南京航空學院,本科學歷,會計師。1995年7月至2001年12月,歷任江蘇泗絹集團有限公司主辦會計,財務處副處長,2002年1月至2010年1月任江蘇泗絹集團項目辦主任,2010年2月至2011年9月任江蘇泗絹集團有限公司副總經理,2011年10月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司副總經理,2014年12月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司董事會秘書。王亞簡歷如下:

王亞,男,1977年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,1999年7月至2001年10月歷任泗陽糧食局眾興糧食管理所會計;2001年10月至2011年11月歷任江蘇泗絹集團有限公司人力資源處科員、副處長、處長;2011年11月至2016年11月進入江蘇蘇絲絲綢股份有限公司蘇絲實業任常務副總經理;2016年2月至2017年10月任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司總經理助理;2017年11月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司副總經理。



二、 非職工代表監事換屆的基本情況

(一)根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第三屆監事會第八次會議于2021年3月1日審議并通過:

提名司傳忠先生為公司監事,任職期限三年,自2021年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份300,000股,占公司股本的0.2830%,不是失信聯合懲戒對象。

提名李麗芳先生為公司監事,任職期限三年,自2021年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份300,000股,占公司股本的0.2830%,不是失信聯合懲戒對象。

提名李前兆先生為公司監事,任職期限三年,自2021年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份200,000股,占公司股本的0.1887%,不是失信聯合懲戒對象。

本次會議召開7日前以書面方式通知全體監事,實際到會監事5人。

會議由王興莉主持。

本次換屆尚需提交股東大會審議。

本次換屆是否涉及董秘變動:□是 √否 

(二)首次任命董監高人員履歷(如適用)

李前兆簡歷如下:

李前兆,男,1963年4月出生,大專學歷,中國籍,無境外永久居留權。1985年7月至1989年12月任泗陽絹紡廠技術員;1989年12月至1998年11月任泗陽絹紡廠車間書記,主任,副主任;1998年11月至2001年2月任泗陽紡絲分廠副廠長,廠長,書記;2001年2月至2002年8月任江蘇泗絹集團有限公司公司辦主任;2002年8月至2010年5月泗陽捷順木業有限公司總經理;2010年7月至2014年2月任邦德置業副總經理;2014年2月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司職工代表監事。



三、職工代表監事換屆的基本情況

(一) 根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司2021年第一次職工代表大會于2021年3月1日審議并通過:

選舉 杜志明先生為公司職工代表監事,任職期限三年,自2021年3月18日起生效。上述選舉人員持有公司股份200,000股,占公司股本的0.1887%,不是失信聯合懲戒對象。

選舉薛飛先生為公司職工代表監事,任職期限三年,自2021年3月18日起生效。上述選舉人員持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信聯合懲戒對象。

本次會議召開7日前以書面方式通知全體職工代表,實際到會職工代表30人。

會議由司傳忠主持。

本次換屆尚需提交股東大會審議。

本次換屆是否涉及董秘變動:□是 √否 

(二)首次任命董監高人員履歷(如適用)

薛飛簡歷如下:

薛飛,男,1962年10月出生,大專學歷,中國國籍,無境外永久居留權。1988年2月至1990年3月任泗陽絹紡廠制綿車間質量檢查員;1990年3月至1999年12月任泗陽絹紡廠車間班組長;1999年12月至2001年10月任江蘇泗絹集團有限公司紡絲分廠制綿車間操作員;2001年10月至2002年2月任江蘇泗絹集團有限公司紡絲分廠副主任;2002年2月至2016年2月任泗陽捷順木業車間主任;2016年2月至2017年2月任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司倉儲物流中心副主任;2017年2月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司辦公室主任、倉儲物流中心主任。



三、 換屆對公司產生的影響

換屆對公司生產、經營的影響:

本次換屆選舉是公司《公司法》及《公司章程》的有關規定進行正常換屆,對公司經營不會產生不利影響,符合公司治理要求。



四、 備查文件

《江蘇蘇絲絲綢股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議》;

《江蘇蘇絲絲綢股份有限公司第三屆監事會第八次會議決議》;

《江蘇蘇絲絲綢股份有限公司2021年第一次職工代表大會決議》。






江蘇蘇絲絲綢股份有限公司 

董事會 

2021年3月3日 


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